СМИ: Раскрыта преступная группа, которая вывезла из РФ $46 млрд.

04 ноября 2015, 12:59

Под арест взят бизнесмен Александр Григорьев - совладелец целого ряда разорившихся банков. В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков.

В России раскрыта преступная группа, которая, предположительно, вывезла из страны порядка $46 млрд. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники. Под арест взят бизнесмен Александр Григорьев - совладелец целого ряда обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк.

По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, однако многие продолжают работать до сих пор.

Через эти банки только за последние четыре года из России было выведено около $46 млрд., а годовой оборот криминальной группы составлял порядка 1 трлн. рублей. Для незаконного вывода средств за границу группа Григорьева использовала молдавские и прибалтийские схемы, отметили источники в правоохранительных органах.