Более 250 казахстанских физических и 8 юридических лиц попали в панамский список офшоров

Более 250 казахстанских физических и 8 юридических лиц попали в панамский список офшоров, сообщило КазТАГ со ссылкой на международный консорциум журналистских расследований.

В опубликованном консорциумом списке числятся 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов. Среди физических лиц указываются Ерлан Сагадиев, Бахыт Ниязов, Маргулан Сейсембаев и др.

Из Кыргызстана в список вошли всего 5 физических лиц, 5 адресов, при этом ни одного юридического лица и ни одного посредника. Из Узбекистана – 5 юридических лиц, 104 – физических лиц, 98 адресов и ни одного посредника. Из Туркменистана – 18 физлиц и 16 адресов. Из Таджикистана – 12 физлиц и 12 адресов. Из Беларуси – 35 юрлиц, 98 физлиц, 4 посредника и 87 адресов.

Из России в список вошли 11516 юридических лиц, 6285 физических лиц, 140 посредников и 5534 адреса. Из Украины – 469 юридических лиц, 643 физлица, 20 посредников и 558 адресов. Из Молдовы – 2 юрлица, 82 физлица, 2 посредника, 76 адресов.

Из Азербайджана – 8 юрлиц, 127 физлиц, 1 посредник и 111 адресов. Из Армении – 37 физлиц и 32 адреса. Из Грузии – 2 юрлица, 82 физлица, 2 посредника и 73 адреса. Из Литвы – 33 юрлица, 36 физлиц, 2 посредника, 35 адресов. Из Латвии – 2941 юрлиц, 162 физлица, 18 посредников и 153 адреса. Из Эстонии – 881 юрлицо, 108 физлиц, 10 посредников и 82 адреса.

Из США в списке оказались 6254 юрлица, 7325 физлица, 1540 посредников и 6860 адресов. Из Великобритании – 17973 юрлица, 5676 физлица, 2106 посредник и 4836 адресов. Из Германии – 197 юрлиц, 504 физлица, 96 посредников, 442 адреса. Из Китая – 4188 юрлиц, 33290 физлиц, 657 посредников, 28073 адреса.

Всего в списке содержатся данные о более, чем 200 тыс. клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.