|
Журналисты нашли компромат на банк HSBC09 февраля 2015, 11:54 |  В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении. В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег». В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов. В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank. Годом ранее власти Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов. В 2012 году банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям $1,9 млрд. после предоставления свидетельств того, что через организацию отмывались деньги мексиканских наркоторговцев. HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира. Категория: Новости Казахстана | Просмотров 1113 |
Копирование данного материала обязательно с ссылкой на stroy-kz.com
Похожие новости: » Швейцарское отделение банка HSBC уличили в отмывании денег В швейцарском отделении банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов, сообщает Lenta.ru со ... » HSBC переименован в Altyn Bank Дочерний банк Акционерное общество “HSBC Банк Казахстан” переименован в АО “Altyn Bank” (Дочерний банк АО “Народный Банк Казахстана”), передает пресс-служба банка. Председателем правления назначен ... » HSBC сократит 20 тыс. сотрудников по всему миру Банк HSBC планирует сократить 20 тыс. сотрудников в своих подразделениях по всему миру. Это 7% штата компании, в которой сейчас работают 266 тыс. человек. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ... » На казахстанском банковском рынке вместо HSBC появился Altyn Bank В Казахстане завершена сделка между HSBC Bank plc и АО «Народный банк Казахстана» по приобретению 100% акций дочерней организации HSBC в Казахстане ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». С начала декабря 2014 ... » Швейцария заподозрила семь ведущих банков в манипуляции драгметаллами Швейцарский регулятор заподозрил семь ведущих международных банков в манипуляциях на рынке драгметаллов. Предварительная проверка на предмет возможных ценовых сговоров между финансовыми ... Вы можете авторизироваться с помощью предложенных социальных сервисов для добавления комментария. Комментарии от авторизованных пользователей добавляются в каталог без проверки администратора.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КазПолиПласт, ТОО
Актюбинский Завод Полиэтиленовых Труб
Сервисный центр по ремонту электрооборудования и электроинструмента
Стеклодел
