|
Deutsche Bank в Москве подозревается в отмывании сотен миллионов евро21 мая 2015, 14:07 |  По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank не проверил финансовые источники. Ряд сотрудников банка отправлен в вынужденный отпуск до завершения расследования. По данным издания, речь может идти "как минимум, о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Источник журнала из концерна Deutsche Bank отметил, что "если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась". Сейчас обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. В ответ на запрос Bafin сообщил, что уведомлен о произошедшем, однако отказался комментировать ситуацию. По данным Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования. В начале мая мюнхенская прокуратура обвинила менеджмент Deutsche Bank в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха (Leo Kirch). По информации прокурора, банк регулярно и преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. В Мюнхене 28 апреля на скамье подсудимых оказался сопредседатель правления Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и четверо топ-менеджеров. Категория: Новости Казахстана | Просмотров 808 |
Копирование данного материала обязательно с ссылкой на stroy-kz.com
Похожие новости: » Deutsche Bank и его бывшее руководство предстанут перед судом Пять высокопоставленных менеджеров Deutsche Bank предстанут перед земельным судом в Мюнхене. Прокуратура обвиняет их в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха. ... » США проверят информацию об отмывании денег в Deutsche Bank в России Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank, сотрудников которого банк подозревает в ... » Deutsche Bank продаст контрольный пакет акций Postbank Крупнейший банк ФРГ откажется от контрольного пакета акций Postbank. Кроме того, будет продолжена реорганизация бизнес-модели, а также контрольных и управляющих структур банка. Крупнейший банк ... » Bloomberg: Минюст США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов германского банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и обмен рублей на доллары, а также возможное нарушение ... » Deutsche Bank покинули сопредседатели правления Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фичен и Аншу Джейн заявили о том, что покидают свои посты. Об этом говорится в официальном сообщении банка, передает ТАСС. Сопредседателем правления с 1 ... Вы можете авторизироваться с помощью предложенных социальных сервисов для добавления комментария. Комментарии от авторизованных пользователей добавляются в каталог без проверки администратора.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КазПолиПласт, ТОО
Актюбинский Завод Полиэтиленовых Труб
Сервисный центр по ремонту электрооборудования и электроинструмента
Стеклодел
