|
Bloomberg: Минюст США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве05 августа 2015, 09:34 |  В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов германского банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и обмен рублей на доллары, а также возможное нарушение антироссийских санкций. Американский Минюст прежде всего интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым "российские клиенты могли выводить средства из страны без должного уведомления властей", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерскую информацию. По сведениям агентства, Минюст США намерен выяснить, не производили ли российские клиенты германского банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Кроме того, будет проведена проверка в отношении того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами. Речь может идти о финансовых операциях объемом до 6 миллиардов евро в период между 2011 и 2015 годами, когда клиенты в Москве за рубли покупали ценные бумаги у германского банка, а тот одновременно выкупал их назад в Лондоне уже за доллары. Руководство Deutsche Bank отказалось давать комментарии по поводу действий американского Минюста, сославшись на проведение своего внутреннего расследования, указывает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что в июне 2015 года расследование против Deutsche Bank начал проводить американский орган финансового надзора DFS, а затем и британский регулятор финансового рынка FCA. Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве, а также проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin). Категория: Новости Казахстана | Просмотров 818 |
Копирование данного материала обязательно с ссылкой на stroy-kz.com
Похожие новости: » Deutsche Bank в Москве подозревается в отмывании сотен миллионов евро По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank не проверил финансовые источники. Ряд сотрудников банка отправлен в вынужденный отпуск до завершения расследования. Один из ... » США проверят информацию об отмывании денег в Deutsche Bank в России Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank, сотрудников которого банк подозревает в ... » Deutsche Bank продаст контрольный пакет акций Postbank Крупнейший банк ФРГ откажется от контрольного пакета акций Postbank. Кроме того, будет продолжена реорганизация бизнес-модели, а также контрольных и управляющих структур банка. Крупнейший банк ... » Deutsche Bank покинули сопредседатели правления Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фичен и Аншу Джейн заявили о том, что покидают свои посты. Об этом говорится в официальном сообщении банка, передает ТАСС. Сопредседателем правления с 1 ... » Швейцария заподозрила семь ведущих банков в манипуляции драгметаллами Швейцарский регулятор заподозрил семь ведущих международных банков в манипуляциях на рынке драгметаллов. Предварительная проверка на предмет возможных ценовых сговоров между финансовыми ... Вы можете авторизироваться с помощью предложенных социальных сервисов для добавления комментария. Комментарии от авторизованных пользователей добавляются в каталог без проверки администратора.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КазПолиПласт, ТОО
Актюбинский Завод Полиэтиленовых Труб
Сервисный центр по ремонту электрооборудования и электроинструмента
Стеклодел
