|
США проверят информацию об отмывании денег в Deutsche Bank в России14 июля 2015, 18:21 |  Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank, сотрудников которого банк подозревает в отмывании денег Американское ведомство запросило у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу, поясняет Bloomberg. Таким образом регулятор планирует проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения. В частности, запрос на предоставление информации касается якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank, пишет Finanсial Times со ссылкой на источники и текст запроса. По словам собеседников британской газеты, сотруднику банка предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. При этом, по данным издания, предложение о взятке он не принял. Кроме того, по информации источника Bloomberg, американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах. Официальный представитель Deutsche Bank не смог прокомментировать FT данную информацию, ограничившись словами о том, что банк стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений. В конце мая стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании денег российских клиентов в московском филиале. Речь идет о возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года. О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» в московском филиале банка писал немецкий экономический журнал Manager Magazin. Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1 тыс. сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. Категория: Новости Казахстана | Просмотров 852 |
Копирование данного материала обязательно с ссылкой на stroy-kz.com
Похожие новости: » Deutsche Bank в Москве подозревается в отмывании сотен миллионов евро По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank не проверил финансовые источники. Ряд сотрудников банка отправлен в вынужденный отпуск до завершения расследования. Один из ... » Bloomberg: Минюст США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов германского банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и обмен рублей на доллары, а также возможное нарушение ... » Deutsche Bank продаст контрольный пакет акций Postbank Крупнейший банк ФРГ откажется от контрольного пакета акций Postbank. Кроме того, будет продолжена реорганизация бизнес-модели, а также контрольных и управляющих структур банка. Крупнейший банк ... » Deutsche Bank покинули сопредседатели правления Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фичен и Аншу Джейн заявили о том, что покидают свои посты. Об этом говорится в официальном сообщении банка, передает ТАСС. Сопредседателем правления с 1 ... » Deutsche Bank решил закрыть отделения в 10 странах Deutsche Bank уйдет из 10 стран и сократит 9 тыс. рабочих мест в рамках масштабного пересмотра стратегии, предназначенной восстановить прибыльность немецкого банка, сообщает Financial Times со ... Вы можете авторизироваться с помощью предложенных социальных сервисов для добавления комментария. Комментарии от авторизованных пользователей добавляются в каталог без проверки администратора.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КазПолиПласт, ТОО
Актюбинский Завод Полиэтиленовых Труб
Сервисный центр по ремонту электрооборудования и электроинструмента
Стеклодел
